UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones…
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UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”
Instancia fue organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella participa…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Unidad de Análisis Financiero forma parte del equipo técnico que promoverá la integridad en las emp…
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI
Introducir la habilidad de investigación patrimonial de forma transversal en la labor de persecució…
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la …
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UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE
Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente impulsan una propuesta para que exista …
UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Subsecretaria Katherine Martorell mencionó que la entidad ha realizado diversos esfuerzos para esta…
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, NOTARIOS Y CORREDORES DE PROPIEDADES CONCENTRARON EL 50% DE MULTAS UAF POR INFRACCIONES A NORMATIVA ANTILAVADO
Mayoría de las sanciones fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que…
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