SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integra…
-
Contáctenos
- X
-
UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI
Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el eve…
UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Visita de delegación boliviana se enmarca en compromisos de colaboración y cooperación incluidos en…
UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer…
UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado e…
.JPG)
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
El encuentro fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales…
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el p…
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
“Cada entidad debe identificar en el mapa de sus procesos cuáles son sus áreas y cargos más riesgos…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y Re…
Página 88 de 107
