GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió…
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UAF CHILE PATROCINA INCORPORACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick, viajó a Santo Domingo para la verificación …
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% …
UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramíre…
UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas
Exigencia comenzó a regir el 1 de octubre y será requerida por la autoridad, para descartar operaci…
23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017
El uso de testaferros es el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los rec…
SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integra…
UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI
Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el eve…
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