UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE
Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente impulsan una propuesta para que exista …
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UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Subsecretaria Katherine Martorell mencionó que la entidad ha realizado diversos esfuerzos para esta…
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, NOTARIOS Y CORREDORES DE PROPIEDADES CONCENTRARON EL 50% DE MULTAS UAF POR INFRACCIONES A NORMATIVA ANTILAVADO
Mayoría de las sanciones fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que…
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018
Entre el 23 de abril y el 14 de mayo de 2018, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamien…
SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Lanzamiento de una nueva Estrategia Nacional con un Plan de Acción para combatir ambos delitos prep…
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE
Evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y en él participa…
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF recibió 3.903 ROS (+16% anual) y detectó s…
MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC CONOCE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE GRUPOS TÉCNICOS
Director de la UAF, junto a representantes de 23 entidades de la red público-privada, tomó conocimi…
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