UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate …
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UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamie…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA
La UAF participa, junto a otros actores públicos, privados y de la sociedad civil, en los paneles d…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 27 y 29 de junio en París, Francia. En la ocasión se decidió s…
10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA
La firma de estos acuerdos es uno de los resultados del Grupo de Trabajo N° 1 de la Alianza Anticor…
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, fortalecer la coordinación en…
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UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden ve…
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