UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN
Jefes de 155 Unidades de Inteligencia Financiera acordaron, en Argentina, que la autonomía e indepe…
-
Contáctenos
- X
-
UIF DE PERÚ REALIZA PASANTÍA SOBRE SUPERVISIÓN DE LA/FT EN EL SECTOR COMPRA Y VENTA DE DIVISAS
Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principale…
UAF SUSCRIBE INÉDITO ACUERDO CON MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO
Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 1…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria de GAFI y de los Grupos de Trabajo se realizó entre el 21 y 23 de febrero en París…
LUNES 12 DE FEBRERO ASUME JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
Se trata del abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Laws in International and Compara…
UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad pa…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PRESENTÓ LÍNEAS DE TRABAJO PARA 2018
La Unidad de Análisis Financiero participa activamente en tres de los cuatro grupos de trabajo de l…
UAF EXPONDRÁ EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 2…
DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO
Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían vis…
Página 89 de 104
