UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Directores de las UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU…
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UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fisca…
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UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
Acuerdo oficializa la voluntad de colaboración entre ambas entidades, en materias académico–docente…
UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipina…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires,…
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que interve…
TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO
Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malver…
UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la …
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