UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
Acuerdo oficializa la voluntad de colaboración entre ambas entidades, en materias académico–docente…
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UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipina…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires,…
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que interve…
TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO
Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malver…
UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la …
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO EN 2016
Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.
UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General…
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gob…
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