ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PRESENTÓ LÍNEAS DE TRABAJO PARA 2018
La Unidad de Análisis Financiero participa activamente en tres de los cuatro grupos de trabajo de l…
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UAF EXPONDRÁ EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 2…
DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO
Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían vis…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS
En celebración del Día Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscalía de …
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017
La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Jav…
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo c…
UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Directores de las UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU…
UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fisca…
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