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UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Además de tener una imagen renovada se mejoró la navegación y la organización de los contenidos.

UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por …

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,…

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacional…

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO<br/>

La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, emp…

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO<br/>

Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resolucion…

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e inici…

HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF

Decreto N° 1.762 renueva el periodo del alto directivo por un plazo de 3 años, a contar del 12 de e…