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GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT

UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

Documento debe servir de base para la formulación e implementación en cada una de las entidades púb…

UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN

La Circular N° 56 se encuentra disponible en este sitio web, menú LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT, secc…

UAF EMITE OFICIO N°428 QUE IMPARTE INSTRUCCIÓN RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Está dirigido a todos los sujetos obligados señalados en el inciso primero del artículo 3° de la Le…

UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

El nuevo Formulario ROS se encuentra disponible a contar de hoy en el Portal de Entidades Reportant…

Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"

Director de la UAF indicó que "si tengo en mi escritorio indicios de una estafa, pero a partir de e…

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

Tras comparecer dos veces ante el Congreso esta semana, el director de la UAF decidió romper su sil…

DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Fin…