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Resultados encontrados para "COOPERACIÓN":
Publicado el: 06 Oct, 2026
UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN QUITO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Conferencia Regional "Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios …
Publicado el: 24 Sep, 2026
UAF SOSTUVO REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES Y TERRORISTAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) sostuvo este jueves 24 de septiembre una reunión con representantes del Departamento de Estado …
Publicado el: 24 Sep, 2026
UAF PARTICIPÓ EN DIÁLOGO TÉCNICO REGIONAL SOBRE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 22 y el 24 de septiembre se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, el Diálogo Técnico Regional para el …
Publicado el: 09 Sep, 2026
EQUIPOS TÉCNICOS DE LA UAF DE CHILE Y LA UIF DE ARGENTINA SE REÚNEN PARA PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este encuentro se gesta como continuación de la reunión sostenida previamente entre Marcelo Contreras, Director (s) de la UAF de …
Publicado el: 17 Ago, 2026
ORGANISMOS PÚBLICOS Y DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO CREAN LA MESA NACIONAL CONTRA FRAUDE FINANCIERO TRASNACIONAL
Las organizaciones que participan en la Mesa son: el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el …
Publicado el: 07 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN OCTAVO SEMINARIO INTERNACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
En el marco del seminario, el director (s) de la UAF realizó una exposición sobre alertas de corrupción e investigación …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO DE BIENES DE USO DUAL
El taller reunió a representantes de diversas instituciones públicas vinculadas al análisis y gestión de riesgos asociados al comercio estratégico, …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF DE CHILE SOSTIENE REUNIÓN CON LA UIF DE ARGENTINA PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron buenas prácticas en materia de mejoramiento de la calidad de los datos, así como …
Publicado el: 29 Jul, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA DIGITAL
Este Simposio Internacional se desarrollará en la Escuela de Carabineros "General Carlos Ibáñez del Campo", y contará con la participación …
