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Resultados encontrados para "GAFILAT":
Publicado el: 26 Oct, 2021
UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
El 26 y 27 de octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Banco Centroamericano …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
La tarde del jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 23 Sep, 2021
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La tarde de este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz[1], lideró la mesa ampliada …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 18 Ago, 2021
UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT
Los días 18 y 19 de agosto de 2021 se realizará el Taller virtual de Tipologías Regionales del Grupo de …
Publicado el: 09 Ago, 2021
UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este lunes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 30 Jul, 2021
RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
Entre el 26 y el 30 de julio de 2021 se desarrolló en Ciudad de México la XLIII Reunión Plenaria …
Publicado el: 13 Jul, 2021
UAF PARTICIPA EN 50ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y EXPONE EN SECCIÓN DE PRESENTACIONES TÉCNICAS
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, y el abogado Aníbal Martínez, …
Publicado el: 24 Jun, 2021
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves 24 de junio de 2021, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
