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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 01 Sep, 2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar del martes 8 de septiembre de 2020 (y durante 15 …
Publicado el: 21 Ago, 2020
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, …
Publicado el: 17 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Este lunes se realizó la XLI Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) bajo la …
Publicado el: 14 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN WEBINAR GAFILAT SOBRE LOS RIESGOS DE LA/FT RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19
Este viernes, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizó un seminario web sobre los Riesgos de Lavado de …
Publicado el: 29 Jul, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 23 Jul, 2020
ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 30 Jun, 2020
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión Plenaria bajo la …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 18 Jun, 2020
UAF Y RUSI ORGANIZAN SEMINARIO WEB SOBRE PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El 17 y 18 de junio de 2020, el Royal United Service Institute (RUSI) impartió un seminario web sobre prevención …
Publicado el: 03 Jun, 2020
3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
Este miércoles 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoran, por primera vez, el …
