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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 07 Dic, 2020
RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
Ya se encuentran disponibles los resultados de la Consulta Pública sobre la Propuesta de Creación de un Registro de Beneficiario …
Publicado el: 10 Nov, 2020
UAF ASISTE A LA XLIX REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes, la analista de Asuntos Internaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Karina Uribe, asistió a la 49ª …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 28 Oct, 2020
UAF PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE LA JORNADA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE FISCAL
Entre el 27 y el 29 de octubre de 2020 se realizará la Jornada Latinoamericana de Prevención de Lavado de …
Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 19 Oct, 2020
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 07 Oct, 2020
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Entre el 29 de septiembre y 2 de octubre pasados se llevó a cabo una de las últimas fases del …
Publicado el: 01 Sep, 2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar del martes 8 de septiembre de 2020 (y durante 15 …
Publicado el: 21 Ago, 2020
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, …
Publicado el: 17 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Este lunes se realizó la XLI Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) bajo la …
