Publicado el: 25 May, 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de este …

Publicado el: 06 Dic, 2016

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó esta tarde a Santa Cruz, Bolivia, para …

Publicado el: 03 Oct, 2016

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó a Ciudad de Panamá, Panamá, para participar …

Publicado el: 08 Ago, 2016

CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT

El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …

Publicado el: 01 Ago, 2016

DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, viajó a Buenos Aires, Argentina, para participar en el …

Publicado el: 14 Abr, 2016

COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"

¿Qué es el GAFILAT?El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa …

Publicado el: 01 Mar, 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este martes asumió el nuevo jefe de la División de Fiscalización y …

Publicado el: 19 Feb, 2016

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 23 Oct, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

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