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Resultados encontrados para "Gafilat":
Publicado el: 29 May, 2019
CONGRESO DESPACHA PROYECTO INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA A ART 38 LEY 19.913.
Por 84 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó anoche, …
Publicado el: 17 May, 2019
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Una serie de entrevistas protocolares sostuvo este viernes el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a …
Publicado el: 13 May, 2019
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …
Publicado el: 07 May, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 25 Abr, 2019
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Con el objetivo de revisar los compromisos asumidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Plan de …
Publicado el: 15 Abr, 2019
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …
Publicado el: 11 Abr, 2019
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 04 Abr, 2019
ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
El 3 y 4 de abril de 2019 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller Regional sobre Lavado …
Publicado el: 24 Ene, 2019
DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunió este jueves con la subsecretaria de Relaciones …
