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Resultados encontrados para "Informe":
Publicado el: 22 Feb, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la segunda reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 20 Dic, 2018
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJERO
En los últimos años, Chile ha intensificado su lucha contra el cohecho transnacional, pero, según el último informe del Grupo …
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 12 Dic, 2018
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre los días 3 y 6 de diciembre de 2018, se realizó en Quito, Ecuador, la XXXVIII Reunión del Pleno …
Publicado el: 10 Dic, 2018
DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
Entre el 11 y 14 de diciembre de 2018 se reunirá en París, Francia, el Grupo de Trabajo contra el …
Publicado el: 07 Dic, 2018
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de retroalimentación sobre cómo enviar reportes de operaciones sospechosas …
Publicado el: 06 Dic, 2018
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Con el objetivo de intercambiar experiencias respecto de la detección y análisis de los riesgos de lavado de activos y …
Publicado el: 07 Nov, 2018
CORTE DE APELACIONES SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A LA UAF EN LAS CAUSAS INICIADAS TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO AC INVERSIONS
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió sobreseer definitivamente al director de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 25 Oct, 2018
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la tesorera General de la República, Ximena Hernández, …
Publicado el: 19 Oct, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que …
