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Resultados encontrados para "CMF":
Publicado el: 18 Oct, 2022
DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde en la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 03 Oct, 2022
UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS
Este lunes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) analizaron la calidad de …
Publicado el: 24 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para …
Publicado el: 12 Abr, 2022
UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) expuso este martes en la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza el proyecto …
Publicado el: 23 Mar, 2022
DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó esta tarde en la Comisión de Hacienda de …
Publicado el: 23 Mar, 2022
DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó esta tarde en la Comisión de Hacienda de …
Publicado el: 26 Nov, 2021
UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS
Esta semana, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró su ciclo 2021 de capacitaciones sobre la calidad de los Reportes …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 26 May, 2021
UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el presidente de la Comisión para el Mercado …
Publicado el: 04 May, 2021
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, intervino este martes en la Comisión de Hacienda del …
