Publicado el: 16 May, 2019

UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UA), Tomás Koch, recibió este …

Publicado el: 11 May, 2019

Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"

El sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), …

Publicado el: 16 Ene, 2019

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, promulgaron este miércoles la Ley N° …

Publicado el: 19 Dic, 2018

MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, constituyó este miércoles la Mesa Público-Privada para posicionar a Chile como centro financiero regional, …

Publicado el: 19 Nov, 2018

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019

La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnink, participó este lunes en la cuarta …

Publicado el: 07 Jun, 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la …

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