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Resultados encontrados para "OCDE":
Publicado el: 27 Oct, 2022
UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Planta del Servicio …
Publicado el: 04 Ago, 2022
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN TRIMESTRAL DEL GRUPO DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, GNECC
Este jueves se realizó la reunión trimestral del Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción (GNECC) que, entre otros temas, …
Publicado el: 26 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DEL GRUPO NACIONAL DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GNECC)
Este martes se reunió el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción (GNECC), que coordina la implementación de Chile de …
Publicado el: 12 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
Esta semana se reúne el Grupo de Trabajo Anticohecho (WGB[1]) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico …
Publicado el: 11 May, 2021
UAF PARTICIPA EN VISITA VIRTUAL DE EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
Este lunes 10 de mayo se inició la visita in situ-virtual de evaluación en Fase 4 de la implementación de …
Publicado el: 11 Feb, 2021
UAF INTEGRARÁ EQUIPO EVALUADOR DE LA FASE 4 DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Karina Uribe, fue designada como una de las …
Publicado el: 07 Dic, 2020
RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
Ya se encuentran disponibles los resultados de la Consulta Pública sobre la Propuesta de Creación de un Registro de Beneficiario …
Publicado el: 18 Nov, 2020
UAF PONE A DISPOSICIÓN EL INFORME “LAVADO DE ACTIVOS DEL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES”
Atendida la mutua dependencia y funcionalidad del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, Chile ratificó el 18 …
Publicado el: 28 Oct, 2020
UAF PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE LA JORNADA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE FISCAL
Entre el 27 y el 29 de octubre de 2020 se realizará la Jornada Latinoamericana de Prevención de Lavado de …
Publicado el: 01 Sep, 2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar del martes 8 de septiembre de 2020 (y durante 15 …
