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Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 30 Jul, 2026
30 DE JULIO "DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"
El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF ASISTE AL FORO INTERNACIONAL DE CRIMEN ORGANIZADO DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
El encuentro reunió a ministros, exautoridades, fiscales y expertos de distintos países, en un esfuerzo por generar espacios de análisis …
Publicado el: 29 Jul, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA DIGITAL
Este Simposio Internacional se desarrollará en la Escuela de Carabineros "General Carlos Ibáñez del Campo", y contará con la participación …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 21 Jul, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
La actividad fue encabezada por el Superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres Guzmán, quien destacó el compromiso de …
Publicado el: 20 Jul, 2026
LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de …
Publicado el: 14 Jul, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CHILE
La actividad se desarrolló entre las 10:00 y las 13:00 horas en las dependencias del Programa de las Naciones Unidas …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 01 Jul, 2026
GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 19 de junio la actualización de sus listas de jurisdicciones de …
