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Publicado el: 11 Dic, 2018
UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Rodrigo Márquez, asistió este martes a la conmemoración del Día internacional …
Publicado el: 19 Nov, 2018
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnink, participó este lunes en la cuarta …
Publicado el: 26 Oct, 2018
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado …
Publicado el: 03 Oct, 2018
23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 05 Sep, 2018
INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) da a conocer el Cuarto Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado …
Publicado el: 03 Sep, 2018
SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Con el objetivo de formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los …
Publicado el: 31 Ago, 2018
UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI
Entre el 3 y el 7 de septiembre de 2018 se realizará en San Salvador, El Salvador, la octava versión …
Publicado el: 23 Ago, 2018
UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, acompañado del jefe de la División Jurídica, …
Publicado el: 22 Ago, 2018
UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la cuarta capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios …
Publicado el: 25 Jun, 2018
10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
