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Publicado el: 07 May, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 29 Abr, 2019
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, durante el 2018, por …
Publicado el: 22 Abr, 2019
UAF Y PDI SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el director general de la Policía de Investigaciones …
Publicado el: 15 Abr, 2019
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …
Publicado el: 11 Abr, 2019
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 28 Mar, 2019
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión …
Publicado el: 28 Mar, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE
Esta semana visita el país una misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para sostener un diálogo …
Publicado el: 15 Mar, 2019
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
El subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, lanzó este viernes el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, …
Publicado el: 19 Dic, 2018
MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, constituyó este miércoles la Mesa Público-Privada para posicionar a Chile como centro financiero regional, …
