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Publicado el: 06 Dic, 2019
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF
En fallo unánime del 5 de diciembre de 2019, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó …
Publicado el: 28 Nov, 2019
CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el reclamo de ilegalidad presentado en contra de las …
Publicado el: 18 Nov, 2019
UAF EXPONE EN CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO ORGANIZADO POR EL CENTRO EGMONT PARA LA EXCELENCIA Y LIDERAZGO (ECOFEL)
Entre el 18 y el 22 de noviembre de 2019 se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, el curso avanzado …
Publicado el: 12 Nov, 2019
PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN EL PAÍS REGISTRA AVANCE DE 35% EN PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018
Este martes se llevó a cabo la reunión de seguimiento de los compromisos adquiridos para la temática Transparencia e Integridad …
Publicado el: 28 Oct, 2019
5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 02 Oct, 2019
CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF
El jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía, general Marcelo Araya, agradeció a …
Publicado el: 16 Sep, 2019
24 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 11 Sep, 2019
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inicia el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 02 Sep, 2019
UAF EXPONE EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCID
Entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 se realizará en San Salvador, El Salvador, la novena versión …
