-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "curso":
Publicado el: 28 May, 2020
EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 206 personas naturales y jurídicas supervisadas durante el 2019, por …
Publicado el: 23 Abr, 2020
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 21 Abr, 2020
28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 21 Abr, 2020
PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS: UAF SE SUMA A NUEVA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Según la experiencia internacional y estudios encargados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en periodos …
Publicado el: 08 Abr, 2020
COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT
Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos …
Publicado el: 25 Mar, 2020
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más …
Publicado el: 04 Mar, 2020
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 4 de marzo de 2020, se ha publicado en el …
Publicado el: 27 Ene, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III
La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó las sanciones de amonestación …
Publicado el: 13 Ene, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este lunes en la primera Reunión Ampliada del año 2020 de la Alianza …
Publicado el: 17 Dic, 2019
107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018
El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos que …
