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Publicado el: 07 Ago, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA CRITERIO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UAF
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el plazo de prescripción de 5 años para la aplicación de una …
Publicado el: 02 Ago, 2020
SE INICIA CONCURSO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA PARA PROVEER CARGO DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
Con fecha 2 de agosto de 2020 se dio inicio a la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) …
Publicado el: 29 Jul, 2020
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 29 de julio se inició el curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de …
Publicado el: 22 Jul, 2020
GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a formar parte del Equipo del Proyecto que trabajará en la preparación …
Publicado el: 17 Jul, 2020
22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el curso e-Learning “Herramientas para la …
Publicado el: 13 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 10 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 01 Jul, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por San Francisco Investment en contra del …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 04 Jun, 2020
10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: 1) “Herramientas para …
