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Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 06 Oct, 2020
14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 30 Sep, 2020
SE INICIA 2DA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 30 de septiembre se inició la segunda versión del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 26 Ago, 2020
1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 21 Ago, 2020
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, …
Publicado el: 17 Ago, 2020
SERVICIO CIVIL AMPLÍA CONVOCATORIA DEL CARGO ADP DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
El Servicio Civil amplió la convocatoria del cargo de jefe(a) de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 12 Ago, 2020
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos …
Publicado el: 07 Ago, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA CRITERIO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UAF
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el plazo de prescripción de 5 años para la aplicación de una …
Publicado el: 02 Ago, 2020
SE INICIA CONCURSO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA PARA PROVEER CARGO DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
Con fecha 2 de agosto de 2020 se dio inicio a la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) …
Publicado el: 29 Jul, 2020
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 29 de julio se inició el curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de …
