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Publicado el: 15 Mar, 2021
23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 11 Ene, 2021
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
El alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, lanzó hoy un inédito Sistema de Prevención y Reporte de Operaciones …
Publicado el: 07 Ene, 2021
MINISTERIO DE HACIENDA LANZA CONSULTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó hoy una consulta pública sobre modernización …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 09 Dic, 2020
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XLII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT
Entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020 se realizó la XLII Reunión Plenaria y de …
Publicado el: 01 Dic, 2020
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este martes se inicia el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 25 Nov, 2020
SE INICIA 3RA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 25 de noviembre se inició la tercera y última versión del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, …
Publicado el: 18 Nov, 2020
23 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 27 Oct, 2020
UAF CONCLUYE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN DIPLOMADOS ANEPE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Este martes culmina la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como expositor en los diplomados del segundo semestre …
