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Resultados encontrados para "curso":
Publicado el: 18 Nov, 2020
23 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 27 Oct, 2020
UAF CONCLUYE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN DIPLOMADOS ANEPE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Este martes culmina la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como expositor en los diplomados del segundo semestre …
Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 06 Oct, 2020
14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 30 Sep, 2020
SE INICIA 2DA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 30 de septiembre se inició la segunda versión del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 26 Ago, 2020
1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 21 Ago, 2020
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, …
Publicado el: 17 Ago, 2020
SERVICIO CIVIL AMPLÍA CONVOCATORIA DEL CARGO ADP DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
El Servicio Civil amplió la convocatoria del cargo de jefe(a) de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 12 Ago, 2020
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos …
