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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 01 Sep, 2021
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y su Grupo de Trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica (TATWG, …
Publicado el: 31 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 26 Ago, 2021
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 26 Ago, 2021
8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar de este jueves, están abiertas las inscripciones para los cursos …
Publicado el: 23 Ago, 2021
UAF EXPONE EN TALLER DE ECOFEL-EGMONT SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ROS
El lunes 23 y el martes 24 de agosto de 2021, el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de Unidades …
Publicado el: 19 Ago, 2021
UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la industria de …
Publicado el: 18 Ago, 2021
UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT
Los días 18 y 19 de agosto de 2021 se realizará el Taller virtual de Tipologías Regionales del Grupo de …
Publicado el: 18 Ago, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su quinta charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 11 Ago, 2021
UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 11 Ago, 2021
UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
La tarde de este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero …
