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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 27 Oct, 2026
GAFILAT ABRE CONVOCATORIA A BECAS DE FORMACIÓN DEL CAMPUS GAFILAT EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
En conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, que se celebra cada 29 de octubre, el …
Publicado el: 20 Oct, 2026
UAF ABRE ÚLTIMA CONVOCATORIA DE 2026 A SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING PARA SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) abre la tercera y última convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una iniciativa …
Publicado el: 16 Oct, 2026
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DE 5ª RONDA DEL GAFILAT
El seminario forma futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Abordó …
Publicado el: 08 Oct, 2026
EQUIPO INSTITUCIONAL PARTICIPÓ EN JORNADA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2027-2030
Con la participación de las 67 personas que integran la UAF, este 8 de octubre se realizó la jornada de …
Publicado el: 06 Oct, 2026
UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN QUITO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Conferencia Regional "Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios …
Publicado el: 30 Sep, 2026
UAF PARTICIPA EN JORNADA MACROZONA NORTE 2026 SOBRE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Jornada Macrozona Norte 2026 "Coordinación interinstitucional para el combate del crimen …
Publicado el: 25 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CARA A CARA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A CUBA
El 27 y 28 de septiembre de 2026 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, la reunión cara a cara del proceso …
Publicado el: 23 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF EXPUSO ANTE COMISIÓN MIXTA QUE ANALIZA PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director (s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras Rojas, participó este miércoles 23 de septiembre como …
Publicado el: 09 Sep, 2026
EQUIPOS TÉCNICOS DE LA UAF DE CHILE Y LA UIF DE ARGENTINA SE REÚNEN PARA PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este encuentro se gesta como continuación de la reunión sostenida previamente entre Marcelo Contreras, Director (s) de la UAF de …
Publicado el: 28 Ago, 2026
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO REALIZARON CAPACITACIÓN SOBRE CIRCULAR CONJUNTA N°63 UAF Y N°150 SCJ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron, el jueves 27 de agosto, …
