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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 09 Sep, 2026
EQUIPOS TÉCNICOS DE LA UAF DE CHILE Y LA UIF DE ARGENTINA SE REÚNEN PARA PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este encuentro se gesta como continuación de la reunión sostenida previamente entre Marcelo Contreras, Director (s) de la UAF de …
Publicado el: 28 Ago, 2026
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO REALIZARON CAPACITACIÓN SOBRE CIRCULAR CONJUNTA N°63 UAF Y N°150 SCJ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron, el jueves 27 de agosto, …
Publicado el: 20 Ago, 2026
UAF PUBLICA VERSIÓN FINAL DE SU CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó este jueves 20 de agosto la versión final de su Cuenta Pública Participativa …
Publicado el: 17 Ago, 2026
ORGANISMOS PÚBLICOS Y DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO CREAN LA MESA NACIONAL CONTRA FRAUDE FINANCIERO TRASNACIONAL
Las organizaciones que participan en la Mesa son: el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el …
Publicado el: 14 Ago, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF ASISTE A LA CUENTA PÚBLICA 2026 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
La actividad contó además con la participación del Subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona; el Delegado Presidencial Regional del Maule, Juan …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF REALIZA SEGUNDA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la segunda convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, modalidad de capacitación e-learning …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 29 Jul, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA DIGITAL
Este Simposio Internacional se desarrollará en la Escuela de Carabineros "General Carlos Ibáñez del Campo", y contará con la participación …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 20 Jul, 2026
LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de …
