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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 21 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
La actividad reúne a autoridades aduaneras, unidades de inteligencia financiera, organismos policiales y fiscalías de distintos países de la región, …
Publicado el: 15 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participará en una serie de actividades internacionales en la …
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
Publicado el: 30 Mar, 2026
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025
Un nuevo récord registró el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 10 Mar, 2026
CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES
Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Ministerio Público participan …
Publicado el: 13 Feb, 2026
GAFI AGREGA A KUWAIT Y PAPÚA NUEVA GUINEA A SU "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Este viernes culminó la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia mexicana de Elisa …
Publicado el: 08 Ene, 2026
UAF ACTUALIZA SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES: MÁS DE 9.900 INSCRITOS AL CIERRE DE 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 27 Nov, 2025
UAF LANZA TERCER VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la publicación del tercer volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución …
