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Publicado el: 11 Abr, 2025
EMPRESAS DE FACTORING, CASINOS Y NOTARIOS CONCENTRARON EL 56% DE LAS MULTAS UAF EN 2024
En 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 73 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 8 …
Publicado el: 02 Abr, 2025
DIRECTOR COPOLAD ANALIZA AVANCES DE LOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA REALIZADOS CON LA MILAFT
Esta semana visita el país un equipo del programa COPOLAD, liderado por su director Borja Díaz, para promover los elementos …
Publicado el: 31 Mar, 2025
SE AMPLÍA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil decidió ampliar la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe …
Publicado el: 24 Mar, 2025
EXPERTOS INTERNACIONALES APOYAN ACTUALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS
Esta semana, expertos convocados por el Programa de Cooperación sobre Drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 17 Mar, 2025
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe o …
Publicado el: 08 Feb, 2025
UAF PARTICIPA EN LA TERCERA SESIÓN DEL EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES MÉXICO-BRASIL-CHILE DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540/2004
Los días 6 y 7 de febrero se realizó en Sao Paulo, Brasil, la Tercera y última sesión del Ejercicio …
Publicado el: 23 Ene, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE DESAFÍOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE EN SEMINARIO FEN-KPMG
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue el orador principal del seminario “Control …
Publicado el: 07 Ene, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
