-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 08 May, 2025
DIRECTOR UAF INAUGURA AÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró este jueves el año académico de la Escuela …
Publicado el: 05 May, 2025
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024
Un aumento de 296% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos o financiamiento …
Publicado el: 29 Abr, 2025
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Los días 29 y 30 de abril de 2025 se realizará en Bogotá, Colombia, la segunda reunión de miembros del …
Publicado el: 11 Abr, 2025
EMPRESAS DE FACTORING, CASINOS Y NOTARIOS CONCENTRARON EL 56% DE LAS MULTAS UAF EN 2024
En 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 73 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 8 …
Publicado el: 02 Abr, 2025
DIRECTOR COPOLAD ANALIZA AVANCES DE LOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA REALIZADOS CON LA MILAFT
Esta semana visita el país un equipo del programa COPOLAD, liderado por su director Borja Díaz, para promover los elementos …
Publicado el: 31 Mar, 2025
SE AMPLÍA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil decidió ampliar la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe …
Publicado el: 24 Mar, 2025
EXPERTOS INTERNACIONALES APOYAN ACTUALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS
Esta semana, expertos convocados por el Programa de Cooperación sobre Drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 17 Mar, 2025
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe o …
Publicado el: 08 Feb, 2025
UAF PARTICIPA EN LA TERCERA SESIÓN DEL EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES MÉXICO-BRASIL-CHILE DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540/2004
Los días 6 y 7 de febrero se realizó en Sao Paulo, Brasil, la Tercera y última sesión del Ejercicio …
