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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 12 Ago, 2020
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos …
Publicado el: 29 Jul, 2020
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 29 de julio se inició el curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de …
Publicado el: 29 Jul, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 23 Jul, 2020
ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 22 Jul, 2020
GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a formar parte del Equipo del Proyecto que trabajará en la preparación …
Publicado el: 17 Jul, 2020
22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el curso e-Learning “Herramientas para la …
Publicado el: 13 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 10 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 06 Jul, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 30 Jun, 2020
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
