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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 16 Oct, 2024
INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS
Una nueva reunión de la Mesa Técnica de Riesgos (MT-Riesgos) de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 10 Sep, 2024
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
Publicado el: 04 Sep, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó este miércoles una nueva sesión del Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el quinto módulo sobre “Investigación del …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 22 Ago, 2024
UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
En el marco de las actividades de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación de la Estrategia Nacional para Prevenir …
Publicado el: 26 Jul, 2024
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Esta semana, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, sostuvo diversas reuniones de coordinación con autoridades …
Publicado el: 08 Jul, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA LAS INDICACIONES AL PROYECTO QUE CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en una nueva sesión de la …
Publicado el: 24 Jun, 2024
ANALISTA DE LA UAF REALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR DEL GAFI EN COREA
Entre el 17 y 21 de junio de 2024, el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF …
