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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
Publicado el: 27 Dic, 2023
DIRECTOR(S) PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL
Este miércoles, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José …
Publicado el: 26 Dic, 2023
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
El 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo la XLVIII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 23 Nov, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
El director y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez y Marcelo …
Publicado el: 23 Nov, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Este jueves, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.632, que modifica diversos …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó en la ceremonia de graduación del …
Publicado el: 25 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
El 25 y 26 de octubre se realizará, en formato híbrido, la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre …
Publicado el: 23 Oct, 2023
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, dio la bienvenida a la semana presencial …
Publicado el: 11 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
El 11 y 12 de octubre se realizará en Santiago el Taller sobre buenas prácticas de supervisión con enfoque basado …
