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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 06 Oct, 2023
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este viernes se realizó la ceremonia de término de la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos …
Publicado el: 03 Oct, 2023
UAF ASISTE A TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ONU 1540
El 3 y 4 de octubre de 2003 se realizará en Santiago el Taller Regional para la Implementación de la …
Publicado el: 30 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Seguridad Pública …
Publicado el: 28 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Constitución, Legislación, …
Publicado el: 17 Ago, 2023
ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Este jueves, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.595 de delitos económicos, …
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
Publicado el: 28 Jun, 2023
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja …
Publicado el: 12 Jun, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este lunes se inició la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Academia de Ciencias …
Publicado el: 06 Jun, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE ANTE DIPUTADOS(AS) DE LA CEI SOBRE EVENTUAL CONTRABANDO DE LA POLAR
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue invitado a exponer en la Comisión …
Publicado el: 11 May, 2023
GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO
El Gobierno enviará la próxima semana al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito, anunciaron …
