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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 13 Abr, 2022
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 25 Feb, 2022
UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó este viernes a la lucha contra el narcotráfico marítimo, a través de …
Publicado el: 21 Feb, 2022
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)
El 17 y 18 de febrero se realizó en Ciudad de Panamá la 11ª Reunión híbrida (presencial y virtual) de …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …
Publicado el: 21 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Con el objetivo de revisar y aprobar el Plan Operativo 2022, este jueves se realizó la III Reunión del Grupo …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
Este jueves se realizó la XI Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, que tiene por …
Publicado el: 04 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Este miércoles, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso …
