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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 12 Ago, 2022
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la cuarta sesión del Consejo …
Publicado el: 18 Jul, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CHILE
El lunes 18 y el martes 19 de julio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la …
Publicado el: 05 Jul, 2022
UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, asistió a la …
Publicado el: 06 May, 2022
GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a integrar formalmente el Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 13 Abr, 2022
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 25 Feb, 2022
UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó este viernes a la lucha contra el narcotráfico marítimo, a través de …
Publicado el: 21 Feb, 2022
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)
El 17 y 18 de febrero se realizó en Ciudad de Panamá la 11ª Reunión híbrida (presencial y virtual) de …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …
