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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la octava y última actividad del año de retroalimentación de calidad …
Publicado el: 04 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la séptima actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 17 Oct, 2019
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Este jueves, el equipo de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con funcionarios del …
Publicado el: 16 Oct, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la sexta actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 05 Sep, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …
Publicado el: 28 Ago, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los casinos de juego, respecto de …
Publicado el: 21 Ago, 2019
UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los corredores de propiedades, respecto de …
Publicado el: 20 Ago, 2019
UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC
Este año, Chile es sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC …
Publicado el: 26 Jul, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este viernes una actividad de retroalimentación para las casas de cambio (CC) y …
