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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 19 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ 1540 QUE ANALIZA MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El viernes 19 de junio de 2020 se reunió el Subcomité 1540 para analizar la implementación, a nivel nacional, de …
Publicado el: 16 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS
Este martes 16 de junio de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la primera reunión de la …
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, …
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la octava y última actividad del año de retroalimentación de calidad …
Publicado el: 04 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la séptima actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 17 Oct, 2019
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Este jueves, el equipo de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con funcionarios del …
Publicado el: 16 Oct, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la sexta actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 05 Sep, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …
Publicado el: 28 Ago, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los casinos de juego, respecto de …
