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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 13 May, 2019
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …
Publicado el: 11 May, 2019
Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"
El sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), …
Publicado el: 07 May, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 04 Abr, 2019
ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
El 3 y 4 de abril de 2019 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller Regional sobre Lavado …
Publicado el: 22 Ene, 2019
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC
Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), …
Publicado el: 07 Ene, 2019
UAF, MINISTERIO PÚBLICO Y ADUANAS ESTABLECEN MESA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN DE PORTE Y TRANSPORTE DE EFECTIVO (DPTE)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas acordaron establecer una mesa …
Publicado el: 19 Dic, 2018
CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Con una jornada de directrices y retroalimentación dirigida a sujetos obligados que ya han sido fiscalizados, y que no cuentan …
Publicado el: 15 Oct, 2018
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 03 Sep, 2018
SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Con el objetivo de formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los …
