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Resultados encontrados para "Aduanas":
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …
Publicado el: 21 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Con el objetivo de revisar y aprobar el Plan Operativo 2022, este jueves se realizó la III Reunión del Grupo …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
Este jueves se realizó la XI Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, que tiene por …
Publicado el: 04 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Este miércoles, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso …
Publicado el: 24 Jun, 2021
UAF ASISTE A LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (RANDOT III)
Este 23 y 24 de junio de 2021 se realiza, de modo virtual, la Tercera Reunión de Autoridades en Materia …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
Publicado el: 23 Mar, 2021
UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
En el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de Lucha contra el Contrabando, este miércoles se realizó un …
Publicado el: 14 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, participó este …
