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Publicado el: 31 Jul, 2019
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el 19 de julio de 2019 la Resolución 2482 sobre amenazas a …
Publicado el: 31 Jul, 2019
UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó la tarde del martes a funcionarios del Servicio …
Publicado el: 31 Jul, 2019
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer los principales resultados de la XXXIX Reunión Plenaria que …
Publicado el: 30 Jul, 2019
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 26 Jul, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este viernes una actividad de retroalimentación para las casas de cambio (CC) y …
Publicado el: 23 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Entre los días 22 y 25 de julio de 2019 se realiza en Asunción, Paraguay, la XXXIX Reunión Plenaria y …
Publicado el: 19 Jul, 2019
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el 19 de julio de 2019 la Resolución 2482 sobre amenazas a …
Publicado el: 18 Jul, 2019
30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 18 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó como disertante en la Reunión de Expertos de …
Publicado el: 13 Jul, 2019
LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública oficializó la Ley N°21.163 que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de …
