Publicado el: 07 Dic, 2017

UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) suscribieron …

Publicado el: 13 Nov, 2017

UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y de la Academia Nacional de Estudios Políticos …

Publicado el: 13 Oct, 2017

UAF Y SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO EN 2016

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, se reunió con el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, …

Publicado el: 19 Jul, 2017

UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad …

Publicado el: 09 Jun, 2017

UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad …

Publicado el: 15 May, 2016

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …

Publicado el: 17 Jun, 2015

CHILE Y REINO UNIDO RENUEVAN COMPROMISO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Chile y Reino Unido decidieron estrechar su cooperación para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo …

Página: Convenciones sobre LA/FT

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Página: Lista de países con régimen fiscal preferencial

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Página: Delitos base o precedentes de lavado de activos

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