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Publicado el: 28 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ASISTENTE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
A todo el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se comunica que se publicó en el Portal de …
Publicado el: 22 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN COMIXTA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS CHILE-PERÚ
El martes 22 de noviembre de 2002 se realizó la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Estupefacientes y Sustancias …
Publicado el: 21 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que hoy publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación …
Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
Publicado el: 03 Nov, 2022
UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este jueves 3 y viernes 4 de noviembre, representantes de las unidades de análisis/inteligencia financiera (UAF/UIF) de Argentina, Bolivia, Brasil, …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 18 Oct, 2022
DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde en la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 04 Oct, 2022
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 03 Oct, 2022
MESICIC DA A CONOCER INFORME DE CHILE DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Este lunes, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) dio a conocer …
