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Resultados encontrados para "Informe":
Publicado el: 13 Abr, 2023
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 03 Abr, 2023
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
Un aumento de 120,2% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 19 Dic, 2022
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 12 Dic, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la XLVI Reunión de …
Publicado el: 28 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ASISTENTE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
A todo el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se comunica que se publicó en el Portal de …
Publicado el: 22 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN COMIXTA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS CHILE-PERÚ
El martes 22 de noviembre de 2002 se realizó la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Estupefacientes y Sustancias …
Publicado el: 21 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que hoy publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación …
Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
