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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 06 Oct, 2022
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a casi 50 representantes de empresas que …
Publicado el: 03 Oct, 2022
UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS
Este lunes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) analizaron la calidad de …
Publicado el: 01 Sep, 2022
FISCALES REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SE CAPACITAN SOBRE CÓMO INCLUIR LOS INFORMES UAF EN SUS INVESTIGACIONES
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó este jueves en la …
Publicado el: 29 Ago, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
Un aumento de 24,44% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 18 Ago, 2022
UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Este jueves, el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de inducción a los oficiales de …
Publicado el: 18 Ago, 2022
UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS
Este jueves, el director General de Movilización Nacional (DGMN), general de Brigada Patricio Carrillo, y el director de la Unidad …
Publicado el: 02 Ago, 2022
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN QUE ANALIZA PROYECTO PROHÍBE PRESENCIA DE PUBLICIDAD DE CASAS DE APUESTAS ONLINE EN EVENTOS Y CLUBES DEPORTIVOS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la sesión de la Comisión …
Publicado el: 11 Jul, 2022
HASTA EL 1 DE AGOSTO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Hasta el lunes 1 de agosto de 2022 estarán abiertas las postulaciones al curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos” …
Publicado el: 06 Jul, 2022
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el fiscal nacional Jorge …
Publicado el: 15 Jun, 2022
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
