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Resultados encontrados para "COOPERACIÓN":
Publicado el: 09 Sep, 2026
EQUIPOS TÉCNICOS DE LA UAF DE CHILE Y LA UIF DE ARGENTINA SE REÚNEN PARA PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este encuentro se gesta como continuación de la reunión sostenida previamente entre Marcelo Contreras, Director (s) de la UAF de …
Publicado el: 17 Ago, 2026
ORGANISMOS PÚBLICOS Y DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO CREAN LA MESA NACIONAL CONTRA FRAUDE FINANCIERO TRASNACIONAL
Las organizaciones que participan en la Mesa son: el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el …
Publicado el: 07 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN OCTAVO SEMINARIO INTERNACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
En el marco del seminario, el director (s) de la UAF realizó una exposición sobre alertas de corrupción e investigación …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO DE BIENES DE USO DUAL
El taller reunió a representantes de diversas instituciones públicas vinculadas al análisis y gestión de riesgos asociados al comercio estratégico, …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF DE CHILE SOSTIENE REUNIÓN CON LA UIF DE ARGENTINA PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron buenas prácticas en materia de mejoramiento de la calidad de los datos, así como …
Publicado el: 29 Jul, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA DIGITAL
Este Simposio Internacional se desarrollará en la Escuela de Carabineros "General Carlos Ibáñez del Campo", y contará con la participación …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 21 Jul, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
La actividad fue encabezada por el Superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres Guzmán, quien destacó el compromiso de …
Publicado el: 20 Jul, 2026
LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de …
