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Resultados encontrados para "trata de personas":
Publicado el: 17 Ago, 2026
ORGANISMOS PÚBLICOS Y DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO CREAN LA MESA NACIONAL CONTRA FRAUDE FINANCIERO TRASNACIONAL
Las organizaciones que participan en la Mesa son: el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el …
Publicado el: 30 Jul, 2026
30 DE JULIO "DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"
El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Entre el 13 y el 15 de mayo de 2025 se realizó en Cuzco, Perú, la reunión de la Comisión …
Publicado el: 29 Abr, 2025
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Los días 29 y 30 de abril de 2025 se realizará en Bogotá, Colombia, la segunda reunión de miembros del …
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
Publicado el: 16 Dic, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el seminario “Lavado de activos en …
Publicado el: 05 Sep, 2024
ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Los días 5 y 6 de septiembre se realizará en Asunción, Paraguay, la primera reunión de miembros del Grupo de …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el quinto módulo sobre “Investigación del …
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
Publicado el: 18 Dic, 2023
UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
En el marco de la conmemoración del 18 de diciembre como el Día Nacional Antilavado, la Unidad de Análisis Financiero …
