DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT

El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), organizado por Forum Capacitación Corporativa de Argentina.

El evento está dirigido a oficiales de cumplimiento, contadores y auditores, reguladores y otras personas funcionarias del sector público, fiscales y jueces, y profesionales de las áreas de prevención o compliance.

El programa del Congreso considera exposiciones de expertos de la región, España y de Estados Unidos, quienes abordarán las prioridades y estrategias para fortalecer los sistemas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación, de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; los desafíos de las unidades de inteligencia financiera; la necesaria cooperación internacional para el combate del crimen organizado; cómo realizar debida diligencia en tiempos de procesos digitales; la parametrización y calidad de los reportes de operaciones sospechosas; la aplicación de enfoques basados en riesgos; y las vulnerabilidades del ecosistema cripto, entre otros.

Entre los panelistas de este miércoles estuvieron el director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Carlos Pavez, y la superintendenta adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, Fernanda García, analizando los desafíos de ambos países en prevención, detección y sanción del LA/FT.

Respecto de ello, Carlos Pavez dio cuenta del Plan de Acción 2024-2027 de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP para reducir las brechas detectadas en la Evaluación a Chile del Gafilat, del año 2021, destacando el trabajo interinstitucional que se desarrolla a través de la Milaft (Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT).

Esta es la cuarta vez que FORUM invita a la UAF a ser parte del Congreso Sudamericano de Prevención del LA/FT.