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Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 30 Oct, 2024
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Los días 30 y 31 de octubre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 14° Congreso Sudamericano de …
Publicado el: 27 Nov, 2023
JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023
Entre el 20 y 24 de noviembre se realizó el Latam Compliance Forum 2023 que reúne a ejecutivos multinacionales, socios …
Publicado el: 06 Nov, 2023
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del …
Publicado el: 29 Jun, 2023
JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV
Este jueves 29 de junio de 2023, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de …
Publicado el: 11 Ago, 2021
UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 24 Jul, 2020
UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA
Representantes de Chile, Paraguay, Costa Rica y México compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre legislación y regulación de …
