COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"
Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo d…
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UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
En la oportunidad se destacó la importancia de los Reportes de Operaciones Sospechosas que las inst…
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Además de tener una imagen renovada se mejoró la navegación y la organización de los contenidos.
UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS
Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por …
AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF
En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,…
UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacional…
SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO<br/>
La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, emp…
UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO<br/>
Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resolucion…
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