DIRECTOR UAF PARTICIPA EN FORO DE MEDIOS DE PAGO DE LA ASOCIACIÓN DEL RETAIL FINANCIERO
En la oportunidad, el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF se refirió al crédito informal…
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UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de …
TERCER LLAMADO PARA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS
El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA LAS INDICACIONES AL PROYECTO QUE CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Parlamentarios se abocaron este lunes al análisis del alzamiento del secreto bancario.
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jur…
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Entidad legislativa analiza dos proyectos de ley refundidos relacionados con la integridad en el de…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar qu…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el encuentro se dio a conocer el documento final de la propuesta de Política Nacional de Se…
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