UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Evento, al cual asiste el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, se desarrollará el 8…
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UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento fue organizado por la Zona de Carabineros Antofagasta y la Delegación Presidencial Regional.
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Objetivo es relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportan…
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Charlas serán organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco d…
UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN
Evento se desarrolla en Santiago y está dirigido a los países del hemisferio occidental.
UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Evento fue organizado por la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Valparaíso (CPVAL).
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DE DELITOS FISCALES
Al evento, que se realizó en Ciudad de Panamá, asistió el especialista en Inteligencia Estratégica,…
UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Iniciativa apoyará a Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile en sus esfuerzos por implementar la R…
GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobr…
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