LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
Entre el 14 y el 17 de julio de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llev…
-
Contáctenos
- X
-
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CHILE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este martes en la Reunión Ampliada de la Alianza A…
AVANCES DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA UAF
A partir del 17 de agosto las personas que utilicen el Portal de Entidades Reportantes deberán regi…
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy su informe preliminar de Cuenta Pública Pa…
GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El organismo incorporó a Bosnia y Herzegovina e Iraq a la "lista gris", mientras que Argelia y Nami…
UAF PARTICIPA EN LA "SEMANA DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS" DEL GAFILAT
La iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional y las capacidades operativas para la re…
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE BULGARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA OCDE
La Unidad de Análisis Financiero integró nuevamente el equipo examinador internacional encargado de…
UAF SOSTIENE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA OFICINA DE ANTINARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE ESTADOS UNIDOS (INL)
El encuentro permitió fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y avanzar en meca…
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
Este año la Malla Formativa inaugura su segunda etapa de funcionamiento, habilitando parcialmente l…
Página 3 de 111
