UAF LANZA MALLA FORMATIVA CON ENFOQUE TRANSVERSAL PARA SUJETOS OBLIGADOS
Primera etapa considera cuatro cursos eLearning asincrónicos que abordan progresivamente conceptos …
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JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE
Actividad convocó a oficiales de cumplimiento de algunos sujetos obligados a reportar a la UAF.
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT
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DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Carlos Pavez fue invitado a exponer el rol de la UAF y el de las instituciones públicas en la preve…
DIRECTOR UAF PARTICIPA COMO PANELISTA EN SEMINARIO UCH SOBRE ECONOMÍA CRIMINAL
En el evento, organizado por el Instituto de Estudios Internacionales, Carlos Pavez compartió el pa…
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
Boletines N°14955-03 y N°15697-03, refundidos, contienen artículo único que modifica el artículo 15…
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UAF REALIZAN CAPACITACIÓN SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Actividad virtual fue seguida por casi 150 representantes del Ministerio Público, Carabineros de Ch…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA 51ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Evento, que se realiza en El Salvador, incluye una sesión especial sobre investigaciones financiera…
UAF CONVOCA A PRÁCTICAS PROFESIONAL Y TÉCNICO PROFESIONAL PARA LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Se trata de 2 convocatorias cuyos plazos de postulaciones vence el 8 de agosto de 2025.
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