UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio …
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RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la…
VIERNES 30 DE JULIO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, toda vez que el artícu…
SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a …
SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de m…
UAF PARTICIPA EN 50ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y EXPONE EN SECCIÓN DE PRESENTACIONES TÉCNICAS
La UAF integra el subgrupo de trabajo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investig…
UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE ENTIDADES REPORTANTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAFE”
Evento fue coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Dep…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2021 se encuentran inscritas 7.431 personas naturales y jurídicas (sujetos obliga…
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