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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, cerró la Semana de la Probidad 2025 …
Publicado el: 05 Ago, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
La Comisión de Economía del Senado invitó este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, …
Publicado el: 22 Jul, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana …
Publicado el: 21 Jul, 2025
SE PUBLICA LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER UN CARGO EN ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS DE LA UAF
Este lunes se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 14 Jul, 2025
MARTES 15 DE JULIO ASUME NUEVO JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
Mañana martes 15 de julio asumirá el nuevo jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad …
Publicado el: 10 Jul, 2025
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER UN CARGO EN LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
Este jueves se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 04 Jul, 2025
AUTORIDADES DEL SII, ADUANAS, TGR Y UAF DEFINEN ACCIONES PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
La tarde del jueves se realizó la segunda reunión de la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, …
Publicado el: 03 Jul, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y jurídicas de los sectores privado y público inscritas …
Publicado el: 09 Jun, 2025
UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ponen en consulta una propuesta de …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR(S) EXPONE EN LA SEXTA SESIÓN DEL FORO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DE CHILE TRANSPARENTE
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los alcances de la Circular N°62/2025 …
