Publicado el: 05 Feb, 2016

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N° 55 que complementa las …

Publicado el: 23 Oct, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 30 Jun, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

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