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Publicado el: 24 Abr, 2019
UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS
Con el objetivo de conocer la experiencia chilena en el uso de infraestructura tecnológica para el procesamiento y análisis de …
Publicado el: 15 Abr, 2019
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …
Publicado el: 03 Abr, 2019
UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA
Con el objetivo de mejorar las capacidades de análisis y perfilamiento criminal y sociológico, así como la estructuración y validación …
Publicado el: 22 Feb, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la segunda reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 09 Nov, 2018
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes el Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado …
Publicado el: 19 Oct, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 31 Ago, 2018
UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI
Entre el 3 y el 7 de septiembre de 2018 se realizará en San Salvador, El Salvador, la octava versión …
Publicado el: 29 Jun, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África …
Publicado el: 25 Feb, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 21 y 23 de febrero del presente año se realizó en …
Publicado el: 01 Dic, 2017
UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
