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Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 06 Oct, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”
Este martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2020 se realizará el webinar sobre “Tipologías de Lavado de Activos …
Publicado el: 25 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD INTERIOR (CLASI)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este jueves 25 de junio de 2020 en la reunión de lanzamiento de …
Publicado el: 19 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ 1540 QUE ANALIZA MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El viernes 19 de junio de 2020 se reunió el Subcomité 1540 para analizar la implementación, a nivel nacional, de …
Publicado el: 16 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS
Este martes 16 de junio de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la primera reunión de la …
Publicado el: 11 Jun, 2020
UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
Publicado el: 05 Mar, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
En 2019-2020 se evalúa la aplicación de Chile de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por …
Publicado el: 24 Feb, 2020
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la segunda reunión Plenaria bajo la Presidencia de …
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la octava y última actividad del año de retroalimentación de calidad …
Publicado el: 10 Dic, 2019
UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación sobre el cumplimiento de la normativa antilavado …
