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Publicado el: 13 Abr, 2022
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 04 Mar, 2022
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 1 y 4 de marzo 2022 se realizó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) …
Publicado el: 27 Ene, 2022
“VOCES DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE (2011-2021)” INCLUYE EXPERIENCIA UAF CON PROPUESTA DE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Este jueves se realizó el lanzamiento virtual del libro “Voces de Gobierno Abierto en Chile (2011-2021)[1]”, que conmemora los 10 …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …
Publicado el: 21 Oct, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 19 y 21 de octubre de 2021 se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 29 Sep, 2021
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Por segunda vez en el año, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 25 Jun, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 21 y 25 de junio de 2021 se realizó el cuarto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 25 Feb, 2021
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
Entre el 22 y 25 de febrero de 2021 se realizó el segundo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 24 Feb, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE
Este miércoles 24 de febrero de 2021, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 26 Oct, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PANEL SOBRE MODELOS IMPLEMENTADOS EN CHILE Y ESPAÑA PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el catedrático de la Universidad de Granada, España, …
